Mit dem künftigen VerSanG gelten verschärfte Regeln bei internen Untersuchungen. Die Verbindung von verbandsinternen Untersuchungen und Unternehmensverteidigung, so heißt es in der Gesetzesbegründung, schwächt die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse verbandsinterner Untersuchungen und kann zu Konflikten mit dem Strafverteidigungsmandat führen. Verbandsinterne Untersuchungen dienen der objektiven Aufklärung des Sachverhalts einschließlich aller belastenden und entlastenden Umstände. Aufgrund der potentiellen […]

Welche Regeln für internal Investigations gelten künftig? Das Verbandssanktionengesetz schafft Regeln für internal Investigations. Derzeit sind folgende Punkte unklar: Inwieweit besteht für Dokumente aus verbandsinternen Untersuchungen Beschlagnahmefreiheit? Unter welchen Voraussetzungen wird die Aufklärungsleistung des Unternehmens sanktionsmildernd berücksichtigt? Welche Rechte haben Arbeitnehmer bei Befragungen durch die Geschäftsführung?   § 17 VerSanG formuliert qualitative Anforderungen an verbandsinterne […]

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Welche Änderungen sind mit den neuen MaRisk 2020 geplant? Neue MaRisk 2020 sind in Vorbereitung. Mit Protokoll zur Sitzung des Fachgremiums MaRisk am 27.09.2019 in Frankfurt gibt die Aufsicht einen Ausblick auf die nächste MaRisk‐Novelle. Im Fokus stehen die neue NPL-Leitlinie sowie die Strategie für notleidende Risikopositionen. Weitere Änderungen sind mit der Überarbeitung und Verschärfung der […]

Welche Verschärfungen bringen die neuen BAIT 2020? Die neuen BAIT 2020 gelten künftig nicht nur für alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute, sondern auch für Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute einschließlich der Institute im Sinne von § 53 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) bzw. § 42 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG). Die neuen BAIT 2020 gelten auch für die Zweigniederlassungen deutscher Institute […]