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5 qualities of a successful compliance officer S+P Seminare Lehrgang Compliance Officer A successful compliance officer is someone who understands the law and knows how to interpret it in order to help their company avoid costly legal penalties. They are also excellent communicators, both written and verbal, and have a strong attention to detail. Furthermore, […]

5 qualities of a successful outsourcing manager S+P Courses Learn with the best When it comes to outsourcing, the definition of success can vary depending on who you ask. For some, success is simply completing the project within the specified budget and timeframe. For others, success is measured by the quality of the final product. […]

Wie wir in der digitalen Lernwelt von S+P lernen S+P Lernwelt Digital Lernen mit S+P In der digitalen Lernwelt von S+P lernen wir nicht nur durch das Lesen von Artikeln und das Durchführen von Übungen, sondern auch durch die Interaktion mit anderen Lernenden. Wir können Fragen stellen und Antworten bekommen, Diskussionen führen und Networking betreiben. […]

5 Tips for being a Woke Leader in your Firm S+P Seminar Woke Leader There’s no question that the world is changing rapidly. And as a leader, it’s important that you stay ahead of the curve and be „woke“ to the issues that matter most to your employees and customers. Here are five reasons why […]

Online-Weiterbildung ist eine flexible Möglichkeit, sich weiterzubilden. S+P Lounge Fortschritt in deiner Karriere In der heutigen Zeit ist es wichtig, ein gutes Karriere-Netzwerk zu haben. Durch die steigende Popularität von Online-Weiterbildungskursen kann man sich leicht mit anderen Menschen vernetzen, die dieselben Interessen haben. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um neue Kontakte zu knüpfen und sich […]

Mehr Transparenz bei der Figur des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten S+P Seminare Fortschritt in deiner Karriere SDG II schafft mehr Transparenz bei der Figur des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 Absatz 2 Satz 5 des Geldwäschegesetzes.  Mit dem SDG II erfolgt eine Ergänzung in § 19 Absatz 3 GwG. Es wird klargestellt, dass wenn von […]

SDG II regelt Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien (§16a GwG) S+P Seminare Fortschritt in deiner Karriere Aufgrund der hohen eingesetzten Transaktionsvolumina und der Wertstabilität von Grundstücken ist der deutsche Immobiliensektor für Geldwäscheaktivitäten besonders anfällig. Ein besonderes Geldwäscherisiko geht im Immobiliensektor auch mit der Anonymität von Transaktionen einher, welche sich etwa im Rahmen des […]

Die EU-Blocking-Verordnung – für wen ist sie relevant? S+P Seminare Geldwäsche Officer Embargo und Sanktionen 1. Die EU-Blocking-Verordnung – was ist das? Die EU-Blocking-Verordnung ist ein Rechtsinstrument der Europäischen Union, mit dem die rechtlichen Folgen von US-Sanktionen gegen EU-Unternehmen und -Bürger abgemildert werden sollen. Die Verordnung trat am 7. August 1996 in Kraft und wurde […]