Kennen Sie Ihre neuen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter? Mit Online Seminare Geldwäsche + Aufbauseminar + SRA 2.0 erlernen die Teilnehmer folgendes Fachwissen zur Sicherstellung der Sachkunde als Geldwäsche-Beauftragter: Tag 1 zum Online Seminare Geldwäsche + Aufbauseminar + SRA 2.0 Prüfungen der Aufsichtsbehörden: Aktuelle Prüfungsschwerpunkte Risikoanalyse nach § 5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems Datenschutz für Geldwäsche Officer […]

Wie gut sind Ihre Schnittstellen im Compliance Management? Mit dem Online Lehrgang Compliance: Sachkunde MaRisk Compliance erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills: Agiles Compliance Management in der Praxis Compliance-Schnittstellen zu Datenschutz, ISB, GwB, Auslagerungs-Beauftragter und Interner Revision sicher managen MaRisk AT 4.4.2: Aufgaben und Pflichten des Compliance Officers   Das Online Lehrgang Compliance: Sachkunde MaRisk […]

Sind Sie Fit für die Geldwäscheprüfung? Mit dem Online Seminare Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB erlernen Sie als Geldwäschebeauftragter die wichtigsten Aufgaben und Pflichten zu Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung sowie § 11a GwG Datenschutz. Schwerpunkte im Lehrgang Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB sind: Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen? Welche […]

Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter? Sie erlernen mit dem Online Kurs Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter: Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020 Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden? Sorgfaltspflichten und […]

Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter? Sie erlernen mit der Online Weiterbildung Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter: Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020 Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden? Sorgfaltspflichten und […]

Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter? Sie erlernen mit der Online Fortbildung Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter: Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020 Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden? Sorgfaltspflichten und […]