Online Seminare Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB

Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter? Sie erlernen mit Online Seminare Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:

• Geldwäschegesetz: Neuerungen + Updates
• Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
• Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
• Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
• Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
• Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie

Die Online Seminare Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L02.

Achtung – aktuelle OLG-Urteil: Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte vermeiden! Urteil des OLG Frankfurt erlässt 5 aktuelle Leitsätze zu den Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter. Einen Überblick zum Urteil des OLG Frankfurt finden Sie direkt in unserem Informationsblog „Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte bei Pflichtverletzung“.

Zielgruppe zur Online Seminare Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB

• Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
• Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
• Geldwäschebeauftragte von Leasing-  und Factoring-Gesellschaften,
• Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
• Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Sie haben Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhalten Sie in unserem Informationsblog.

Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Online Seminare Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB

• Wertvolle Praxisbeispiele
• Klärung von eigenen Fragen
• Hervorragender Referent
• Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten
• Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche)

Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt.

Ihr Nutzen mit Online Seminare Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB

• Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
• Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
• Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
• Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
• Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Ihr Vorsprung mit Online Seminare Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB

Jeder Teilnehmer erhält folgende Produkte zu: Online Seminare Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB:

• Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG (Arbeitsanweisung mit ca. 80 Seiten, Word-Doc)
• Muster-Leitfaden zur Erstellung /Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)
• Teilnehmerzertifikat: Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde

Programm zur Online Seminare Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

• Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
• Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte –OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
• Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
• „Ein Tag als Geldwäschebeauftragter“: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
• 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden

• Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
• Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
• Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
• Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
• Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
• Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs,     Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Programm zur Online Seminare Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

• Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
• Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen  bzw. Transaktionen
• Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugendeMaßnahmen und Sofortmaßnahmen
• Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
  • Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
  • Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
  • Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
  • Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
  • Neue Entwicklungen, die von der 5. EU Geldwäscherichtlinie aufgegriffen werden

Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

• Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
• Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisionssichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
• Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
• Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
• Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?

Teilnehmerstimmen zur Online Seminare Geldwäsche + Prävention: Sachkunde GwB

„Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.“

„Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.“

„Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.“

„Besonders positiv und angenehm die kleine Teilnehmerzahl.“

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

Die Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention besucht:

Geldwäsche-Beauftragter – Zertifizierungsprogramm

Geldwäsche-Beauftragter: Pflichten im Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht

Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen

Geldwäsche-Beauftragter: Sachkunde Update 2020

Geldwäscheprävention Kryptowährung

Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen

Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter

Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

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