Welche neuen Pflichten haben Sie bei der Geldwäscheprävention? Das Bundesministerium der Finanzen hat eine Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich erstellt. Mit der GwGMeldV-Immobilien werden neue Meldepflichten nach dem Geldwäschegesetz für Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare geschaffen. Seminare Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt […]

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Sind Spezialfonds als Auslagerung nach AT 9 MaRisk einzustufen? Fondsinvestments stellen für viele Institute einen wichtigen Bestandteil ihrer Eigenanlagen dar. Die Vermögensverwaltung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) sowie die Lieferung von Durchschau-Daten zu den im Fonds enthaltenen Risikopositionen sind nicht als Auslagerung einzustufen. Dies wurde mit dem aktuellen DSGV Interpretationsleitfaden zu den MaRisk nochmals bestätigt.     Sind Spezialfonds […]

Neue Meldepflichten nach dem Geldwäschegesetz bei Immobilien: Was ist zu beachten? Das Bundesministerium der Finanzen hat eine Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich erstellt. Mit der GwGMeldV-Immobilien werden neue Meldepflichten nach dem Geldwäschegesetz für Sachverhalte im Immobilienbereich geschaffen. Die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV) regelt: Regelungsbereich Ausnahmen von der Meldepflicht Begriffsbestimmung Meldepflichten wegen eines […]

Was müssen Banken bei der Bewertung von Immobiliensicherheiten beachten? In den Feststellungen zu Aufsichtstätigkeit, aber auch den Vor-Ort-Prüfungen wurde von der EBA hervorgehoben, dass die Ansätze der Banken zur Bewertung von Immobiliensicherheiten Mängel hinsichtlich der Vollständigkeit und Exaktheit aufweisen. In der Vergangenheit haben Banken es häufig versäumt, von Kreditnehmern regelmäßige Informationen zur Finanzlage und aktualisierte […]

Was müssen Sie zur Sachkunde als Immobilienbewerter wissen? Die EBA hat in ihrem Leitfaden für Banken zu notleidenden Krediten die Anforderungen an die Sachkunde von Immobilienbewertern festgelegt. Diese werden nun mit den neuen MaRisk 2020 explizit für Finanzunternehmen geregelt. Nach Maßgabe von Artikel 208 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten sämtliche […]