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All Our Services at a glance
Forms & Tips
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6. EU Geldwäsche Richtlinie
- Neufassung des § 261 StGB
- Neufassung des Tatbestands der Geldwäsche
- Einführung des All-Crimes Approach
- Aufnahme eines Qualifikationstatbestandes für eine verschärfte Strafandrohung
- Wegfall der leichtfertigen Geldwäsche
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Internal Investigations
- Verschärfte Regeln
- Befragung von Mitarbeitern
- Fair-Trial Grundsatz
- Vertypte Sanktionsminderung
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Strafrecht für Unternehmen
- Compliance: Neue Aufgaben mit dem Strafrecht für Unternehmen
- Legal Inventory als Basis für ein angemessenes Compliance Management
- Compliance Management als Schutz vor hohen Strafen
- Ein eingerichtetes Compliance Management kann bußgeldmindernde Wirkung haben
- Wer übt eine Kontrollfunktion im Unternehmen aus?
Frequently Asked Questions
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Wie funktioniert das S+P Whistleblowing-System?
Ein Whistleblowing-System gemäß den aufsichtsrechtlichen Vorgaben wird vom S+P Compliance Team als online Lösung eingerichtet:
- Nutzung des S+P Whistleblowing Portals (DSGVO konform)
- Fallmanagement: Auswerten und Erst-Beurteilung der Whistleblowing-Meldungen.
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Welche Ergebnisse liefert die S+P KYC-Recherche?
- KYC Recherche mit Hilfe weltweit führender Datenbanken.
- UBO-Recherchen für eine vollständige Identifikation des Vertragspartners. Vervollständigung der Dokumentation bei Lücken.
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Wie erfolgt das S+P Transaktions-Monitoring?
S+P Compliance Monitoring:
- PEP-Status des Kunden,
- Sanktions- und Embargoregelungen
- laufendes Transaktionsmonitoring
1. Was ist S+P Compliance Services?
S+P Compliance Services ist ein One-Stop-Shop für alle Ihre Compliance-Anforderungen. Wir bieten ein umfassendes Dienstleistungsangebot, das alle Aspekte der Compliance abdeckt, von der Beratung zu gesetzlichen Vorschriften bis hin zu Compliance-Schulungen.
Wir verfügen über ein Team erfahrener Compliance-Experten, die Ihnen helfen, sich in der komplexen Welt der Compliance zurechtzufinden und sicherzustellen, dass Sie mit den neuesten Vorschriften auf dem Laufenden sind. Mit S+P Compliance Services können Sie sicher sein, dass Sie alle relevanten Vorschriften einhalten.
2. Was bietet S+P Compliance Services?
Compliance Services bietet eine umfassende Lösung aus einer Hand für alle Ihre Compliance-Anforderungen. Wir bieten eine breite Palette von Compliance-Dienstleistungen, von Compliance-Beratung und -Schulung bis hin zu Compliance-Audits und Untersuchungen.
Darüber hinaus bieten wir eine breite Palette von Compliance-Funktionen, einschließlich MLRO, AFCO, MaRisk Compliance Officer, WpHG Compliance Officer, CISO und Internal Audit. Egal, ob Sie eine komplette Compliance-Lösung oder nur einige wenige Compliance-Produkte suchen, S+P Compliance Services ist Ihr One-Stop-Shop.
3. Warum S+P Compliance Services wählen?
Wenn es um Compliance geht, gibt es keine Einheitslösung, die für alle passt. Je nach Größe und Umfang Ihres Unternehmens müssen Sie möglicherweise eine Vielzahl von Vorschriften einhalten. Das kann für jeden Geschäftsinhaber eine entmutigende Aufgabe sein. An dieser Stelle kommt S+P Compliance Services ins Spiel.
Wir sind ein Full-Service-Compliance-Anbieter, der Ihnen helfen kann, sich in der komplexen Welt der Compliance in Deutschland zurechtzufinden. Wir verfügen über ein Team erfahrener Compliance-Experten, die Ihnen bei der Entwicklung von Compliance-Programmen helfen können, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl von Compliance-bezogenen Dienstleistungen an, darunter Schulungen, Audits und Risikomanagement.
Wir bsetzen auch eine Reihe von Compliance-Softwarelösungen ein, mit denen Sie Ihre Compliance-Prozesse automatisieren und rationalisieren können. Wenn Sie also auf der Suche nach einer Komplettlösung für alle Ihre Compliance-Anforderungen sind, sind Sie bei S+P Compliance Services genau richtig. Wir helfen Ihnen dabei, alle relevanten Vorschriften einzuhalten, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.
4. Wie kann mir S+P Compliance Services helfen?
Wenn Sie einen One-Stop-Shop für alle Ihre Compliance-Anforderungen suchen, sind Sie bei S+P Compliance Services an der richtigen Adresse. Wir können Ihnen mit allem helfen, von KYC as a Service bis Compliance as a Service. Wir wollen Ihnen das Arbeiten leichter machen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – die Führung Ihres Unternehmens.
Wir bieten Ihnen eine Lösung aus einer Hand für alle Ihre Compliance-Anforderungen, egal ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein Großkonzern sind. Wir verfügen über ein Team von erfahrenen Fachleuten, die mit allen aktuellen Compliance-Vorschriften vertraut sind, so dass Sie sich darauf verlassen können, dass Ihr Unternehmen in guten Händen ist. Hier sind einige der Möglichkeiten, wie wir Ihnen helfen können:
– Rationalisierung Ihrer Compliance-Prozesse
Wir können Ihnen helfen, Ihre Compliance-Prozesse zu rationalisieren, damit sie effizienter und effektiver werden. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir die Bereiche, in denen Verbesserungsbedarf besteht, und stellen einen Plan auf, der Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen.
– Bleiben Sie auf dem Laufenden
Wir halten uns über die neuesten Änderungen auf dem Laufenden, damit Sie es nicht tun müssen. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Ihr Unternehmen stets die neuesten Vorschriften einhält.
– Sparen Sie Zeit und Geld
Mit unseren Dienstleistungen können Sie Zeit und Geld sparen, indem Sie kostspielige Strafen für die Nichteinhaltung von Vorschriften vermeiden. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen alle relevanten Vorschriften einhält, damit Sie sich auf die Führung Ihres Unternehmens konzentrieren können. Wenn Sie auf der Suche nach einer Lösung aus einer Hand für alle Ihre Compliance-Anforderungen sind, wenden Sie sich noch heute an S+P Compliance Services. Wir beraten Sie gerne über unsere Dienstleistungen und beantworten alle Ihre Fragen.
5. Was sind die Vorteile von S+P Compliance Services?
Die Vorteile von S+P Compliance Services sind vielfältig, aber der größte Vorteil ist, dass Sie alles aus einer Hand erhalten. Das bedeutet, dass Sie alles, was Sie brauchen, an einem Ort bekommen, ohne sich mit mehreren Anbietern auseinandersetzen zu müssen. Darüber hinaus bietet S+P Compliance Services eine Reihe weiterer Vorteile, darunter:
-Ein umfassendes Angebot an Compliance-Dienstleistungen: S+P Compliance Services bietet eine breite Palette von Compliance-Dienstleistungen, so dass Sie sicher sein können, dass Sie alles bekommen, was Sie brauchen.
-Ein Team von Experten: Das Team von S+P Compliance Services besteht aus Experten, die sich mit der Einhaltung von Vorschriften befassen. Das bedeutet, dass Sie die bestmögliche Beratung und Anleitung erhalten.
-flexible Preisgestaltung: S+P Compliance Services bietet flexible Preisoptionen, so dass Sie einen Plan finden können, der zu Ihrem Budget passt. Wenn Sie einen One-Stop-Shop für alle Ihre Compliance-Anforderungen suchen, dann ist S+P Compliance Services die richtige Wahl für Sie.
6. Kurz und bündig – S+P Compliance Services
S+P Compliance Services ist ein One-Stop-Shop für all Ihre Compliance-Anforderungen. Wir bieten ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen, die alle Aspekte der Compliance abdecken, von der ersten Bewertung und Planung bis hin zur Umsetzung und Überwachung.
Unser Expertenteam verfügt über jahrelange Erfahrung im Bereich Compliance und ist mit den neuesten Vorschriften vertraut. Das bedeutet, dass wir Ihnen die bestmögliche Beratung und Unterstützung bieten können, damit Sie Ihren Verpflichtungen nachkommen können.
Riskieren Sie keinen Compliance-Verstoß – nutzen Sie S+P Compliance Services. Wir sind der Goldstandard, wenn es um Compliance geht. So können Sie sicher sein, dass Sie die geforderten Standards immer einhalten.