Compliance Kompakt: Seminare in Hamburg

Haben Sie schon Ihren Sachkunde-Nachweis als Compliance Officer gebucht? Mit dem Seminar Compliance online buchen erlernen Sie die folgenden fachlichen Skills:

  • Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen
  • Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen
  • High Level- Kontrollen zur Steuerung der Compliance Risiken
  • Compliance richtig kommunizieren

 

Das Seminar Compliance online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. A02.

 

 

Compliance Kompakt: Seminare in Hamburg

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Hier kommen Sie zu unserem Informationsblog: Compliance-Management-System – Bußgeldmindernde Wirkung – BGH-Urteil vom 09.05.2017:

Das BGH-Urteil vom 09.05.2017 bestätigt explizit die bußgeldmindernde Wirkung eines Compliance-Management-Systems und unterstreicht die Bedeutung einer angemessenen und wirksamen Aufbau- und Ablauforganisation zum Umgang mit Compliance-Risiken. Zu den typischen Compliance-Risiken zählen Anti-Korruption, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Datenschutz und Tax-Compliance.

 

Zielgruppe zu Compliance Kompakt: Seminare in Hamburg

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Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen – Compliance Kompakt: Seminare in Hamburg

  • Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen
  • Wie sollte die Stellenbeschreibung des Compliance Officers aussehen und was hat es mit der Garantenstellung auf sich?
  • Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?
  • Legal Inventory als Basis von Überwachungs- und Kontrollhandlungen der Compliance-Funktion
  • Risikobewertung für die Geldwäsche-Prävention, sonstige strafbare Handlungen sowie Compliance-relevante Sachverhalte
  • Was passiert nach der Risikobewertung? Aufgaben und Sorgfaltspflichten des Compliance Officers

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Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen – Compliance Kompakt: Seminare in Hamburg

  • Geschenke, Einladungen und Co.
  • Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter – Welche Arten von arbeitsrechtlichen Kontrollen sind zulässig?
  • Business Partner Check – Auf was kommt es an?
  • Neues Datenschutzrecht – Was gilt es als Compliance Officer zu beachten?
  • Interne Untersuchungen vs externe Ermittlungen – Wenn der Ernstfall zur Krise wird

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Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Compliance online buchen die folgende S&P Tool Box:
+ Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer
+ Muster-Richtlinie Compliance im Unternehmen
+ Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory
+ 92-Punkte-Check für ein prüfungssicheres Compliance-System

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High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken

  • Kontrollplan Compliance – Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen
  • Schnittstellen zwischen Geldwäsche und Compliance optimal steuern
  • Optimales Zusammenspiel mit dem Auslagerungsbeauftragten
  • Tax-Compliance sicher umsetzen
  • IT-Compliance: Die neuen BAIT als Benchmark für die Praxis
  • Kontrollplan des Compliance-Beauftragten: Überwachungs- und Berichtspflichten, Überprüfung der Compliance-Vorgaben

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Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Compliance online buchen die folgende S&P Tool Box:
+ Checkliste: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
Kontrollplan Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan

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Die Teilnehmer haben neben dem Seminar Compliance Kompakt auch folgende Seminare Compliance besucht:

Compliance Management im Unternehmen

Compliance Update

Auslagerungen im Fokus der Bankenaufsicht

MaRisk Update – Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP

MaRisk 6.0 – neue Anforderungen an das Risikomanagement

Risikomanagement und Internes Kontrollsystem

Compliance und Risk-Management für Unternehmer

Lehrgang Qualitätsmanagement mit Zertifizierung

Datenschutz – Pflichten für Geschäftsführer und Compliance

Compliance Kompakt: Seminare in Hamburg

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