Mehr Transparenz bei der Figur des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten S+P Seminare Fortschritt in deiner Karriere SDG II schafft mehr Transparenz bei der Figur des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 Absatz 2 Satz 5 des Geldwäschegesetzes.  Mit dem SDG II erfolgt eine Ergänzung in § 19 Absatz 3 GwG. Es wird klargestellt, dass wenn von […]

SDG II regelt Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien (§16a GwG) S+P Seminare Fortschritt in deiner Karriere Aufgrund der hohen eingesetzten Transaktionsvolumina und der Wertstabilität von Grundstücken ist der deutsche Immobiliensektor für Geldwäscheaktivitäten besonders anfällig. Ein besonderes Geldwäscherisiko geht im Immobiliensektor auch mit der Anonymität von Transaktionen einher, welche sich etwa im Rahmen des […]

KYC – Know your customer: das S+P Seminar S+P Seminar KYC Know Your Customer Jeder Unternehmer weiß, dass es wichtig ist, seine Kunden zu kennen. Aber wie genau macht man das? Das S+P Seminar „KYC – Know your customer“ bietet eine fundierte Schulung zu den besten Methoden des Onboardings von nationalen und internationalen Kunden. Die […]

Wie funktioniert ein Embargo? S+P Seminare Embargos und Sanktionen Ein Embargo ist eine vorübergehende Maßnahme, die eingeschränkte Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen zwei oder mehr Ländern bedeuten kann. Dabei sind typischerweise bestimmte Güter, Dienstleistungen und/oder Finanzmittel betroffen. Die neuen Regeln, die mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz II in Kraft treten, sollen sicherstellen, dass Deutschland seinen Verpflichtungen aus den […]

ESG-konforme Online-Schulungen: Die Zukunft des Lernens S+P Seminare CSR Klimaneutrales Lernen CSR-Pflichten steuern: Wie können Unternehmen sicherstellen, dass sie ihren Pflichten nachkommen und Risiken minimieren? In diesem Artikel werden wir uns mit dem Thema der ESG-konformen Online-Schulungen beschäftigen und herausfinden, wie Unternehmen sicherstellen können, dass sie die neuesten Schulungen zu ESG-Themen klimaneutral erhalten. 1. Was […]

Tipps & Tricks zur optimierten Berechnung der Kennzahl Liquidität 1. Grades S+P Seminare Kennzahl Liquidität 1. Grades Wussten du schon, dass die Liquidität 1. Grades eine wichtige Kennzahl ist, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu überwachen? Optimiere deine Berechnung der Kennzahl Liquidität 1. Grades und sichere den finanziellen Erfolg deines Unternehmens. In diesem Artikel […]

Liquidität 3. Grades: Worauf Unternehmen achten sollten S+P Seminare Controlling für Manager Wusstest du, dass nur 40% der Unternehmen in Deutschland ihre Liquiditätsplanung als erfolgreich einstufen? Wenn du auch zu den anderen 60% gehörst, dann solltest du weiterlesen. Denn wir zeigen dir, wie Online-Schulungen und Seminare von S+P dir dabei helfen können, erfolgreicher in der […]

Die EU-Blocking-Verordnung – für wen ist sie relevant? S+P Seminare Geldwäsche Officer Embargo und Sanktionen 1. Die EU-Blocking-Verordnung – was ist das? Die EU-Blocking-Verordnung ist ein Rechtsinstrument der Europäischen Union, mit dem die rechtlichen Folgen von US-Sanktionen gegen EU-Unternehmen und -Bürger abgemildert werden sollen. Die Verordnung trat am 7. August 1996 in Kraft und wurde […]