Transparenz-Finanzinformationsgesetz: 9 Punkte Check. Mit dem Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw erfolgen umfassende Änderungen, insbesondere im Geldwäschegesetz. Mit dem TraFinG Gw wird das jetzige Transparenzregister von einem sog. Auffangregister zu einem Vollregister umgebaut. Folgende 9 Änderungen und Klarstellungen sind mit dem TraFinG zu beachten: Vom Auffangregister zum Vollregister Klarstellung zur Identifizierung und Überprüfung Klarstellungen zur nationalen Risikoanalyse Klarstellungen für […]

Das S+P Compliance Monitoring ist ein Full-Service Angebot, welches unter anderem folgende Leistungen enthält: PEP-Status des Kunden, Sanktions- und Embargoregelungen laufendes Transaktionsmonitoring Adverse Media – Checks     Mehr Sicherheit mit S+P Compliance Monitoring Für das Risikomanagement ist grundsätzlich zwischen den beiden Komponenten Monitoring- und Screening-System zu unterscheiden. S+P Compliance ist die laufende ex-post Überwachung […]

Online Schulung Frankfurt: Was muss ich im Qualitätsmanagement wissen? In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer, wie Werkzeuge des Qualitätsmanagements erfolgreich eingesetzt werden. Zudem wird gezeigt, wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst. Um das Gelernte erfolgreich in der Praxis anzuwenden erhält jeder Teilnehmer mit dem Seminar unter anderem den S+P […]

Seminar Hannover: Was muss ich im Qualitätsmanagement wissen? In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer, wie Werkzeuge des Qualitätsmanagements erfolgreich eingesetzt werden. Zudem wird gezeigt, wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst. Um das Gelernte erfolgreich in der Praxis anzuwenden erhält jeder Teilnehmer mit dem Seminar unter anderem den S+P Leitfaden […]

Online Schulung Köln: Was muss ich im Qualitätsmanagement wissen? In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer, wie Werkzeuge des Qualitätsmanagements erfolgreich eingesetzt werden. Zudem wird gezeigt, wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst. Um das Gelernte erfolgreich in der Praxis anzuwenden erhält jeder Teilnehmer mit dem Seminar unter anderem den S+P […]

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Online Schulung Berlin: Was muss ich im Qualitätsmanagement wissen? In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer, wie Werkzeuge des Qualitätsmanagements erfolgreich eingesetzt werden. Zudem wird gezeigt, wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst. Um das Gelernte erfolgreich in der Praxis anzuwenden erhält jeder Teilnehmer mit dem Seminar unter anderem den S+P […]

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Seminar München: Was muss ich im Qualitätsmanagement wissen? In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer, wie Werkzeuge des Qualitätsmanagements erfolgreich eingesetzt werden. Zudem wird gezeigt, wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst. Um das Gelernte erfolgreich in der Praxis anzuwenden erhält jeder Teilnehmer mit dem Seminar unter anderem den S+amp;P Leitfaden […]