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Online Kurs Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

Bist du fit & proper als Geldwäschebeauftragter? Du erlernst mit dem Online Kurs Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:

  • Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
  • Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
  • Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
  • Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
  • Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
  • Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie

 

Bei der Erstellung der Risikoanalyse solltest du folgende Anforderungen berücksichtigen:

#1 Leitlinien zu Risikofaktoren in den Anlagen 1 und 2 des GwG

#2 Ergebnisse der Nationalen Risikoanalyse „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“

#3 Leitlinien der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) zum risikobasierten Ansatz in verschiedenen Bereichen des Finanzsektors

#4 Dokument „Solides Management der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht vom Januar 2014

#5 Gemeinsame Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörden vom 04.01.2018

 

Die Umsetzung in deine Praxis trainierst du mit Online Kurs Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L02.

Online Kurs Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

 

Zielgruppe zum Online Kurs Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Geldwäschebeauftragte von Leasing-  und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Sie haben Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhalten Sie in unserem Informationsblog.

 

Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Online Kurs Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

  • Wertvolle Praxisbeispiele
  • Klärung von eigenen Fragen
  • Hervorragender Referent
  • Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten
  • Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche)

Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt.

 

Dein Nutzen mit Online Kurs Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

  • Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
  • Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
  • Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem

 

Dein Vorsprung mit Online Kurs Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

Jeder Teilnehmer erhält folgende Produkte zu: Online Weiterbildung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB:

  • Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG (Arbeitsanweisung mit ca. 80 Seiten, Word-Doc)
  • Muster-Leitfaden zur Erstellung /Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)
  • Teilnehmerzertifikat: Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde

 

Programm zu Online Kurs Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
  • Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte –OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
  • Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
  • „Ein Tag als Geldwäschebeauftragter“: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
  • 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

Impuls – Umsetzungstipp

 S+P Checkliste Risikoanalyse Geldwäsche bei Finanzunternehmen und Nicht- Finanzunternehmen

 

Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden

  • Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
  • Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
  • Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
  • Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
  • Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
  • Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Impuls – Umsetzungstipp 

+S+P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG

 

Programm zu Online Weiterbildung Kurs + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

  • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  • Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen  bzw. Transaktionen
  • Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugendeMaßnahmen und Sofortmaßnahmen
  • Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
    • Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
    • Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
    • Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
    • Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
    • Neue Entwicklungen, die von der 5. EU Geldwäscherichtlinie aufgegriffen werden

Impuls – Umsetzungstipp

 + S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

+ S+P Fallstudien: 28 aktuelle Fälle aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug

 

Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisionssichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
  • Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
  • Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
  • Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?

Impuls – Umsetzungstipp

+ S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse §5 GwG

 

Teilnehmerstimmen zum Online Kurs Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

„Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.“

„Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.“

„Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.“

„Besonders positiv und angenehm die kleine Teilnehmerzahl.“

 

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

Geldwäschebeauftragter - Einsteigerseminar

Seminare und Seminarorte – Online Kurs Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

Sie finden unsere Seminare ,,Führerschein für Geldwäsche-Beauftragte“  in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

Sie wünschen regelmäßig aktuelle Informationen zu Ihrer persönlichen Weiterbildung in der Praxis. Hier können Sie sich direkt für unseren Newsletter anmelden.

 

Die Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention besucht:

Geldwäsche-Beauftragter – Zertifizierungsprogramm


Geldwäsche-Beauftragter: Pflichten im Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht


Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen


Geldwäsche-Beauftragter: Sachkunde Update


Geldwäscheprävention Kryptowährung


Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen


Geldwäscheprävention für 
Kunstlagerhalter


Geldwäscheprävention für Immobilienmakler


Sie suchen ein E-Learning zur Sicherstellung der Sachkunde. S+P E-Learning bietet Ihnen Compliance-Schulungen mit prüfungssicheren Nachweisen.

S+P Online Schulungen: Spannend + Interaktiv + Persönlich. Der neue Weg zur Weiterbildung mit Online Schulungen. Wählen Sie gleich Ihren Termin für die nächste Online Schulung aus.

 

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Online Kurs Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB