Skip to main content

Schlagwort: KYC Prozess

Perpetual KYC: Wie kontinuierliches Kundenmonitoring Deine Compliance aufs nächste Level hebt

Kontinuierliches KYC: Wie Du mit Echtzeit-Monitoring Compliance-Anforderungen sicher und effizient erfüllst 1️⃣ Warum Du Dich jetzt mit Perpetual KYC beschäftigen solltest Die regulatorischen Anforderungen an Unternehmen – insbesondere im Finanzsektor – steigen stetig. Klassische KYC-Prozesse („Know Your Customer“) mit zyklischen...

Mehr zu diesem Thema

Welche Neuerungen bringt § 154 AO für die Identifizierung?

Welche Neuerungen bringt § 154 AO für die Identifizierung? Der neue § 154 Abs. 2 AO führt zu deutlich verschärften Anforderungen und neuen Risiken bei der Identifikation von Verfügungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten. Im folgenden Informationsblog haben wir Ihnen die wesentlichen Änderungen für den KYC-Prozess zusammengefasst: Neufassung...

Mehr zu diesem Thema