Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte bei Pflichtverletzung

Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte bei Pflichtverletzung – Wichtige Leitsätze des OLG Frankfurt für Geldwäsche-Beauftragte Mit Urteil des OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 10.4.2018 wurden folgende 5 Leitsätze für Geldwäsche-Beauftragte aufgestellt: 1. Verdachtsfälle sind durch den Geldwäschebeauftragte „unverzüglich“ anzuzeigen. Verdachtsfälle sind ohne schuldhaftes

Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte

Diese Bußgeld-Entscheidung gegen Geldwäschebeauftragte sollten Sie unbedingt kennen. Das OLG Frankfurt hat Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte verhängt. Mit Urteil des OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 10.4.2018 wurden folgende 5 Leitsätze für Geldwäsche-Beauftragte aufgestellt: 1.Verdachtsfälle sind durch den Geldwäschebeauftragte „unverzüglich“ anzuzeigen. Verdachtsfälle