Risikoanalyse Geldwäschegesetz

Risikoanalyse Geldwäschegesetz Projektbericht Hypothekenbank: Unser Mandant ist eine in Deutschland ansässige Hypothekenbank mit einer Bilanzsumme von etwa 8 Mrd. € und etwa 70 Mitarbeitern. Diese gehört zu den führenden Hypothekenbanken mit Investitionsschwerpunkten in Europa.   Risikoanalyse Geldwäschegesetz – Zielsetzung des

Geldwäschegesetz 2017 – Änderungen auf einen Blick

Geldwäschegesetz 2017 – Änderungen auf einen Blick Die wichtigsten Änderungen und Verschärfungen auf einen Blick – Geldwäschegesetz 2017 – Änderungen auf einen Blick Benennung eines Mitglieds auf Leitungsebene Keine Benachteiligung im Beschäftigungsverhältnis und Anbindung an die Führungsebene Risikoanalyse nach § 5

Neues Geldwäschegesetz

Neues Geldwäschegesetz 2017 – Das neue Geldwäschegesetz (GwG) wurde beschlossen. Der Deutsche Bundesrat stimmte am 02.06.2017 dem Gesetzesbeschluss der Bundesregierung vom 19. Mai 2017 mehrheitlich zu.Damit muss nun die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie erfolgen. Der Umsetzungstermin ist mit dem 26.

Risikoanalyse Geldwäsche für Kapitalanlagegesellschaft – Projektbericht

Risikoanalyse Geldwäsche für Kapitalanlagegesellschaft – Projektbericht Unser Mandant ist eine in Deutschland ansässige Kapitalanlagegesellschaft. Diese gehört zu den führenden Kapitalanlagegesellschaften mit dem Schwerpunkt Immobilien und Sale and Lease Back-Lösungen für mobile Vermögensgegenstände.   Risikoanalyse Geldwäsche für Kapitalanlagegesellschaft – Zielsetzung des

Unternehmensnachfolge – Projektbericht

Unternehmensnachfolge – Projektbericht – Fahrplan bei einem Ausscheiden eines Gesellschafters Unser Mandant zählt zu einem führenden IT-Handelsunternehmen mit Standorten in Deutschland und China. Das Unternehmen bewegt sich in der Umsatzgrößenklasse bis 50 Mio. € Umsatzsatzerlöse.   Unternehmensnachfolge – Projektbericht –

44er-Pruefung Factoring – Projektbericht

44er-Pruefung Factoring – Projektbericht – Fit für die 44er-Prüfung – MaRisk-Prüfung Factoring Unser Mandant ist ein in Deutschland ansässiges Factoring-Unternehmen. Es gehört zu den führenden Abrechnungsgesellschaften für Zahnärzte, Pflege, Heilpraktiker und Kliniken mit den Schwerpunkten Abrechnungsdienstleistungen und Factoring. Mit dem

Interne Revision bei Reha-Klinikgruppe – Projektbericht

Interne Revision bei Reha-Klinikgruppe – Projektbericht Unser Mandant ist eine führende Reha-Klinikgruppe mit den Fachbereichen Orthopädie und Neurologie in Süddeutschland. Die Klinikgruppe bewegt sich in der Umsatzgrößenklasse bis 30 Mio. € Projektbericht – Ziel des Projekts Interne Revision Die Geschäftsführung

Effiziente Kreditverwendungskontrolle bei Volksbank – Projektbericht

Effiziente Kreditverwendungskontrolle bei Volksbank – Projektbericht Unser Mandant gehört mit einer Bilanzsumme in der Größenklasse bis 5 Mrd. € zu den führenden Regionalbanken in Süddeutschland.   Effiziente Kreditverwendungskontrolle – Zielsetzung des Projekts Unter Beibehaltung einer soliden Risikopolitik soll eine effiziente

Gefährdungsanalyse Geldwäsche für Geschäftsbank – Projektbericht

Gefährdungsanalyse Geldwäsche für Geschäftsbank – Projektbericht Unser Mandant ist eine in Deutschland tätige Auslandsbank. Diese gehört zu einer weltweit führenden Bankgruppe mit dem Schwerpunkt Privat- und Geschäftskunden.   Gefährdungsanalyse Geldwäsche – Zielsetzung des Projekts Mit diesem Projekt erfolgte die Überarbeitung