Transparenzregister: 2.571 Ordnungswidrigkeitsverfahren bereits eingeleitet

Transparenzregister: 2.571 Ordnungswidrigkeitsverfahren bereits eingeleitet. In einer Anfrage an den Bundestag vom 19.10.2018 stand die Effektivität und der Umsetzungsstand des Transparenzregisters für wirtschaftlich Berechtigte im Fokus. Folgende wichtige Fragestellungen wurden u.a. beantwortet: Wie viele Organisationen wurden insgesamt nach Kenntnis der Bundesregierung

Transparenzregister-Stiftungen

Transparenzregister-Stiftungen – Die Bundesverwaltung hat nun Auslegungshinweise zu FAQ Stiftungen veröffentlicht. Am 26.06.2017 ist das Ge­setz zur Um­set­zung der Vier­ten EU-Geld­wä­sche­richt­li­nie, zur Aus­füh­rung der EU-Geldtrans­fer­ver­ord­nung und zur Neu­or­ga­ni­sa­ti­on der Zen­tral­stel­le für Fi­nanz­trans­ak­ti­ons­un­ter­su­chun­gen in Kraft ge­tre­ten. In dem dort un­ter Ar­ti­kel 1 ver­an­ker­ten

Transparenzregister – Pflichten für Geschäftsführer

Transparenzregister – Pflichten für Geschäftsführer Das Transparenzregister wurde im Juni 2017 mit der Umsetzung der 4. Europäischen Geldwäsche-Richtlinie eingeführt. Es enthält künftig Angaben über die hinter einem Unternehmen stehende wirtschaftlich berechtigte Person. Wer muss melden? Welche Pflichten sind zu beachten?

Transparenzregister

Transparenzregister  – Anforderungen des §20 GwG Das Transparenzregister wurde im Juni 2017 mit der Umsetzung der 4. Europäischen Geldwäsche-Richtlinie eingeführt. Es enthält künftig Angaben über die hinter einem Unternehmen stehende wirtschaftlich berechtigte Person.  Die wichtigsten Anforderungen und Pflichten auf einen