Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB
Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter? Sie erlernen mit der Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:
- Geldwäschegesetz: Neuerungen für Geldwäsche Officer
- Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
- Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
- Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
- Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
Die Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L02.
Achtung – aktuelle OLG-Urteil: Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte vermeiden! Urteil des OLG Frankfurt erlässt 5 aktuelle Leitsätze zu den Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter. Einen Überblick zum Urteil des OLG Frankfurt finden Sie direkt in unserem Informationsblog „Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte bei Pflichtverletzung“.
Zielgruppe zur Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB
- Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
- Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
- Geldwäschebeauftragte von Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
- Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
- Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
Sie haben Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhalten Sie in unserem Informationsblog.
Feedbacks der Teilnehmer zu unserer Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB
- Wertvolle Praxisbeispiele
- Klärung von eigenen Fragen
- Hervorragender Referent
- Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten
- Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche)
Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt.
Ihr Nutzen mit Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB
- Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
- Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
- Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
- Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Ihr Vorsprung mit Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB
Jeder Teilnehmer erhält folgende Produkte zu: Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB:
- Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG (Arbeitsanweisung mit ca. 80 Seiten, Word-Doc)
- Muster-Leitfaden zur Erstellung /Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)
- Teilnehmerzertifikat: Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde
Programm zu Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
- Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte –OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
- Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
- „Ein Tag als Geldwäschebeauftragter“: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
- 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Impuls – Umsetzungstipp
S+P Checkliste Risikoanalyse Geldwäsche bei Finanzunternehmen und Nicht- Finanzunternehmen
Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
- Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
- Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
- Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
- Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
- Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Impuls – Umsetzungstipp
+S+P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG
Programm zu Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB
Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugendeMaßnahmen und Sofortmaßnahmen
- Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
- Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
- Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
- Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
- Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
- Neue Entwicklungen, die von der 5. EU Geldwäscherichtlinie aufgegriffen werden
Impuls – Umsetzungstipp
+ S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
+ S+P Fallstudien: 28 aktuelle Fälle aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug
Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisionssichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
- Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?
Impuls – Umsetzungstipp
+ S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse §5 GwG
Teilnehmerstimmen zum Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB
„Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.“
„Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.“
„Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.“
„Besonders positiv und angenehm die kleine Teilnehmerzahl.“
Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte
Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?
Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.
Die Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention besucht:
Geldwäsche-Beauftragter – Zertifizierungsprogramm
Geldwäsche-Beauftragter: Pflichten im Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht
Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen
Geldwäsche-Beauftragter: Sachkunde Update 2020
Geldwäscheprävention Kryptowährung
Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen
Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter
Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
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