MaRisk Compliance Risk Tool: Risk-Assessment – Geldwäsche – Fraud – MaRisk Compliance – Legal Inventory – S+P Risk Tool
Erstellen Sie mit dem S+P Tool mühelos Ihr Compliance-Programm iSd IDW-Standard 980 und des International Standard ISO 19600. Dieses professionelle Planungsprogramm erzeugt exakte, detaillierte und aussagefähige Prognosen zur Compliance-Organisation. Anhand differenzierter Berechnungen, können Sie die Gefährdungssituation mit den erforderlichen Präventionsmaßnahmen genauestens darlegen.
Das MaRisk Compliance Risk Tool Version 2.0 deckt die neuen Anforderungen der 4. EU Geldwäscherichtlinie, das neue Geldwäschegesetz, die neuen MaRisk sowie die aktuellen Anforderungen an die Erstellung eines Legal Inventory vollständig ab.
Wichtigste Funktionen auf einen Blick – MaRisk Compliance Risk Tool
- Übersicht der unternehmensspezifischen Risiken
- Automatische Berechnung der Risikoindikatoren in Ihrem Unternehmen
- Individuelle Risikoeinschätzung
- Institutsspezifische Risikobewertung
- Automatische Berechnung des eigenen Bedarfs an Kontroll- und Überwachungshandlungen
- Geeignete Präventionsmaßnahmen abgestimmt auf Ihr Unternehmen
- Mehrjährige Planung
Hier können Sie das S+P Tool MaRisk-Compliance bestellen.
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Telefon: +49 (0) 89 / 452 429 70-100
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Übersicht der unternehmensspezifischen Risiken: Das Tool MaRisk-Compliance zur Unternehmenssteuerung
Das unternehmensspezifische Risk Assessment muss für Dritte, insbesondere für die interne und externe Revision, nachvollziehbar schriftlich fixiert werden.
Mithilfe des S+P Risiko-Tools: Risk-Assessment können Sie eine individuelle Risikoeinschätzung der folgenden 12 Risikoarten vornehmen:
S+P Tool: MaRisk Compliance
Identifizierung von Risikoindikatoren – MaRisk Compliance Risk Tool
Um die Risiken identifizieren zu können, finden Sie in unserem Risk-Assessment-Tool nicht nur einen 144 Punkte-Check, der Ihnen Indikatoren für auffälliges Verhalten von Kunden darlegt, sondern auch einen umfassenden Katalog von Compliance-Maßnahmen, welche sie angepasst an Ihre Situation im Unternehmen implementieren können.
S+P Tool: MaRisk Compliance
Risikobewertung – Vorgehensweise und Erläuterungen – MaRisk Compliance Risk Tool
In der dritten Spalte bietet Ihnen das S+P Tool MaRisk Compliance die Möglichkeit Ihre Risikobeschreibungen zu klassifizieren. Ihre Einschätzungen werden mit den individuell und unternehmensspezifisch hinterlegbaren Parametern im Drop-Down-Feld systematisiert.
S+P Tool: MaRisk Compliance
Präventionsmaßnahmen – MaRisk Compliance – Risk Tool
Je nach Risikogruppe müssen „geeignete“ Präventionsmaßnahmen gewählt werden. Diese sind in erster Linie von der Einschätzung des Geldwäschebeauftragten abhängig, allerdings müssen zusätzlich generelle, gesetzliche Vorschriften beachtet werden. Mit dem S+P-Tool MaRisk Compliance können Sie die für sie geeigneten Präventionsmaßnahmen erarbeiten und in Ihrem Unternehmen implementieren.
Das MaRisk Compliance Risk Tool Version 2.0 deckt die neuen Anforderungen der 4. EU Geldwäscherichtlinie, das neue Geldwäschegesetz, die neuen MaRisk sowie die aktuellen Anforderungen an die Erstellung eines Legal Inventory vollständig ab.
S+P Compliance Tool – Branchenspezifische Anwendung – MaRisk Compliance – Risk Tool
Das S+P Compliance Tool kann in den Branchen Anlagen-und Maschinenbau, Apotheken und medizinische Produkte, Automobilindustrie, Banken, Bauindustrie (Hochbau, Tiefbau), Bekleidung und Textilien, Biotechnologie, Chemie, Dienstleistungen, Einzelhandel, Eisenindustrie-und Stahlindustrie, Elektronik und Elektrotechnik, Energie, Entsorgungstechnologie, Umwelttechnologie-und Dienstleistungstechnologie, Feinmechanik und Optik, Finanzdienstleiter, Gesundheitswesen Getränke und Brauereien, Großhandel und Gütertransport eingesetzt werden.
Auch ist das S+P Compliance Tool auf die Branchen Handel, Hotels, Immobilien, Informationstechnologie, Ingenieurdienstleister, IT-Branche, Kommunikationstechnologie, Konsumgüter, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Luxusgüter, Maschinenbau, Medien und Entertainment, Medizinische Produkte, sowie Medizintechnik, Möbelindustrie, Nahrungsmittel, Öl und Gas (Versorger), Pharma, Printmedien und Verlage, Reiseunternehmen und Tourismus, Rüstungsindustrie, Stahlindustrie und Metallindustrie, Transport-und Verkehrssektor sowie Versicherungen sehr gut geeignet.
Für die Branchen Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister, Factoring, Leasing und Fondsgesellschaften wurde das S+P Tool MaRisk Compliance konzipiert. Dieses erfüllt die gesetzlichen Anforderungen des GwG, die IdW-Anforderungen an Präventionsmaßnahmen gegen Fraud sowie die MaRisk-Anforderungen zur Compliance-Organisation.
Seminare Compliance – MaRisk Compliance Risk Tool
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter
Seminar Compliance: Compliance
Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht
Seminar Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht
Seminar Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase
Compliance & Geldwäschebeauftragter – MaRisk Compliance Risk Tool
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum
Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2015
Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter
Seminar Compliance: Compliance
Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte
Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht
Depot A Management und Asset Management – MaRisk Compliance Risk Tool
Seminar Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht
Seminar Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase
Seminar Depot A: Depot A Management
Risikomanagement für Unternehmen – MaRisk Compliance Risk Tool
Seminar Risikomanagement: Risikomanagement kompakt
Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu
Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu
Seminar MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten
Seminar MaRisk: Neue MaRisk
Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
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